Statele Unite și Regatul Unit desfășoară o investigație comună privind o serie de tranzacții ilegale cu criptomonede, care ar putea reprezenta o încălcare majoră a sancțiunilor impuse Rusiei. Tranzacțiile în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari au fost efectuate prin intermediul pieței virtuale de schimb Garantex, cu sediul la Moscova. Conform informațiilor publicate de Bloomberg, aceste tranzacții ar putea constitui una dintre cele mai semnificative încălcări ale sancțiunilor internaționale impuse după invazia Rusiei în Ucraina.
Ancheta, care nu a fost încă făcută publică, se concentrează pe plățile efectuate prin Garantex folosind criptomoneda Tether, care are o circulație echivalentă cu aproximativ 100 de miliarde de dolari americani. Compania Garantex a fost deja sancționată de SUA și Regatul Unit, existând suspiciuni că aceasta facilitează delicte financiare și tranzacții ilicite în Rusia.
Citește și:
Rusia investighează SUA și NATO pentru finanțarea terorismului
Această investigație face parte din eforturile Occidentului de a împiedica fluxul de bani către Rusia și de a diminua capacitatea acesteia de a-și susține industria militară, provocându-i pierderi economice. Administrația președintelui american Joe Biden a fost activă în investigarea instrumentelor de schimb precum Garantex încă de la începutul conflictului. Cu toate acestea, complexitatea și opacitatea tranzacțiilor cu criptomonede fac dificilă anticiparea concluziilor investigației la acest stadiu.
