Confiscări de 2,4 milioane de euro în România într-un dosar de fraudă cu combustibil coordonat de Parchetul European

EPPO a confiscat bunuri de 2,4 mil. € în România, într-o anchetă de fraudă cu TVA și importuri ilegale de combustibil.

Parchetul European (EPPO) a anunțat confiscarea de bunuri în valoare de 2,4 milioane de euro în România, în cadrul unei investigații privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA legată de importuri ilegale de combustibil pe piața italiană. Ancheta, condusă de procurorii din Bologna, a vizat activitățile unui grup infracțional suspectat de introducerea pe teritoriul italian a produselor petroliere de la rafinării din Croația și Slovenia, pentru a le revinde la un preț redus.

Procurorii au confiscat 18 proprietăți în București și au înghețat 14 conturi bancare, precum și participații în societăți românești din domeniul imobiliar și comercializarea de carburanți. Aceste acțiuni se adaugă confiscărilor anterioare din Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întregul prejudiciu estimat la 92 de milioane de euro, reprezentând impozitele neplătite din 2016.

Grupul infracțional este condus de trei cetățeni italieni care operează din Dubai, Miami și Napoli. Schema frauduloasă a implicat utilizarea unor societăți fantomă și a unei societăți tampon pentru a revinde combustibilul la prețuri sub cele ale pieței, prin intermediul a 17 benzinării fără marcă din Italia, obținând astfel un avantaj ilegal față de operatorii economici onești.

Ordinul de înghețare a fost executat în România în conformitate cu prevederile articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permite efectuarea de investigații transfrontaliere mai rapide. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la probarea vinovăției în instanțele competente.